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各大銀行開設離岸賬號的最新規定

  隻要是今年下半年注冊過離岸公司的,都會發現銀行對開戶的審核是越來越高了。有些簡直高的離了譜,例如香港匯豐,浦發銀行原先這些開戶大頭;甚至很多銀行開始清退原先已經開戶的賬號和公司。所以很多人遇到很多的以前沒遇到的麻煩和不便,這個沒辦法,你要做好心理準備。

  今天就根據北京517菠菜网了解到的資料,整理下分享給大家。

  關於這個政策,因為地區不同,銀行在實際執行和推進過程中也會有不同。但大體的政策走向是相同的。總的基調隻有一個,加強離岸賬戶管控,防止洗錢和資本外流逃避稅等等。

  浦發銀行

  ●目前停止開設新賬戶。

  ●老賬戶不符合要求的逐步清退。(目前尚無標準)

  招商銀行

  ●準入門檻:國內有關聯公司並綁定開戶;要求年營業額在500萬美金以上。(難)

  ●開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

  ●使用方法:前三個月櫃台辦理不少於4筆以上業務,之後視情況開通網銀。

  ●開戶及管理費用:開戶20美金,每月5美。

  ●開戶時間:7~10天。

  稠州銀行(稠州=義烏)

  ●準入門檻:要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查;國內要有關聯公司一同開戶;股東董事必須為開戶本地戶籍。(難)

  ●開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

  ●使用方法:網銀操作。

  ●開戶及管理費用:開戶費RMB200,每筆劃匯手續費 0.1%;劃境內 RMB50~RMB1000/筆; 化港澳台 RMB80/筆起; 劃境外 RMB150/筆起。

  ●開戶時間:資料齊全情況下一個月。

  光大銀行

  ●準入門檻:無。

  ●開戶要求:客戶經理約談或上門考察。(難)

  ●使用方法:櫃台辦理,網銀隻能做查詢。(難)

  ●開戶及管理費用:無開戶費和管理費;手續費按具體業務和金額收取。

  ●開戶時間:資料齊全情況下當天。

  民生銀行

  ●準入門檻:不能辦理。

  ●開戶要求:不能辦理。

  ●使用方法:不能辦理。

  包商銀行

  ●準入門檻:要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查;不能匯款給個人;不能匯款國外頻繁。

  ●開戶要求:同其他銀行的基本要求;最好能提供供應商采購單或者客戶合同,能證明賬戶是用來做出口貿易的(難)

  ●使用方法:無網銀,隻能櫃台。(難)

  ●開戶及管理費用:無開戶費用和管理費。手續費 1‰,最高一千人民幣封頂。

  ●開戶時間:一周左右。

  廣發銀行

  ●準入門檻:國內要有關聯公司;年營業額500萬美元;要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查。(難)

  ●開戶要求:同其他銀行的基本要求。

  ●使用方法:有網銀,結匯需去櫃台辦理。

  ●開戶及管理費用:無開戶費用和管理費。單筆手續費 最低10美金,最高50美金。

  ●開戶時間:一到兩周。

  興業銀行

  ●準入門檻:隻辦理香港英國美國新加坡公司開戶業務;國內有關聯公司且開戶綁定;要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查。(難)

  ●開戶要求:要先通過客戶經理向專門部門提審批。(難)

  ●使用方法:有網銀,網銀可結匯。

  ●開戶及管理費用:開戶費用50人民幣;管理費用每季度15-50人民幣,根據餘額算。

  ●開戶時間:當天能開。

  交通銀行

  ●準入門檻:國內有關聯公司並綁定賬號;營業額在300萬美金以上

  ●開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

  ●使用方法:前三個月櫃台辦理,收款5筆以上後開通網銀。

  ●開戶及管理費用:同其他銀行的基本要求。。

  ●開戶時間:7~30天審核。

  香港匯豐、渣打銀行

  ●準入門檻:國內有關聯公司;年營業額達到1000萬美金以上;國內關聯公司最近一年審計報告;最近3個月銀行流水,合同、發票等貿易憑證;董事3個月內住址證明文件。(後麵就不用看了,沒意義。)

  香港星展、恒生銀行

  ●準入門檻:

  a. 香港公司股東董事,最近三個月內的水電煤賬單,上麵有名字,有住址;若沒有,也可以提供最近的信用卡賬單,要求上麵有名字和地址。

  b. 國內公司資料:營業執照複印件、最近三個月銀行流水賬單、最近一個年度財務報表(利潤表和資產負債表)或審計報告,營業額在300萬美金以上;

  c. 以海外公司為抬頭的合同或發票各一份。

  d. 公司全套正本文件(如注冊證書、最新商業登記證、最近一年年報、章程等)

  ●開戶時間:2個月,其中資料審核時間1個月,初審通過後下發賬號,打啟動資金,HKD2萬2。其中香港公司、英國公司開戶費HKD10000。

  ●開戶方式:官網電子申請預約,人工確認時間,親自到香港辦理開戶。


文章標題:各大銀行開設離岸賬號的最新規定

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